CRIME OF MONEY LAUNDERING AND MODUS BUSINESS LAW IN PERSPECTIVE

Main Article Content

Aal Lukmanul Hakim

Abstract

ABSTRACT 

Advance in science and technology today is an advancement of human civilizations that affect all aspects of life, include the growing and the diverting motifs and forms of crime increasingly. Along with the progress, the business area was not immune used as a means of committing a crime by the offender, one of them is money laundering that harness of advances in technology and the progress of the system that contained in the business area, such as the use of sophistication and to make ease of banking transactions, and other of business activity forms. Proportional to this, various efforts have been undertaken to prevent and to make the space narrower for the perpetrators of this money laundering, particularly by establishing a legal system in the business area that can eradicate the white -collar crime, both national and international research.

Keywords: money laundering, modus, business law

Article Details

How to Cite
Lukmanul Hakim, A. (2015). CRIME OF MONEY LAUNDERING AND MODUS BUSINESS LAW IN PERSPECTIVE. JURNAL HUKUM DE RECHTSSTAAT, 1(1), 33–46. https://doi.org/10.30997/jhd.v1i1.410
Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Laporan

Basel AML INDEX 2014. 2014. International Center for Asset recovery (ICAR).
Iwan Kurniawan. 2013. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
International Standards On Combating Money Laundering And The Financing of Terrorism & Proliferation the FATF Recommendations, February 2013.
Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga. 2005. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
Laporan Tahunan 2013. 2013. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.
Mohamad Irvan Olii. 2005. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 4. Nomor 1. Universitas
Indonesia.
Muladi dan Dwidja Priyatno 2012. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi. Jakarta : Kencana.
Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Bagian Kedua : Tipologi Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 2003. PPATK.
Yunus Husein. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum
Internasional (Indonesian Journal of International Law). Vol. 1. Nomor 2, Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center of International Las Studies – Faculty of Law University of Indonesia).
_____________. 2006.Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntasi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema : Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan”. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 08 Mei 2006.
Zanuar Achmad Afandi. , 2013. Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1,
No. 3.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /Pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
Sumber Elektronik

The Financial Action Task Force (FATF), http://www.fatf-gafi.org/
Billy Steel, http://www.laundryman.unet.com/page2_wisml.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis, http://www.pengertianbisnis.com/pengertianbisnis-menurut-ahli-dan-jenis-jenisbisnis/
Wiretransfer, http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_tran sfer,
International Narcotics Control Strategic Report (INCSR), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/20
14/.http://www.un.org/sc/committees/1267/in dex.shtml